第二百六十六章 挖地三尺
“别管那么多，先把他的账户封了再说。”齐明远态度坚决。 “那好，我安排王律师他们马上和执行庭联系。” 过了几天，执行庭一行四人来到省城某证券公司，他们出具法律文书后，说明来意，证券公司有关人员查阅了一番，“对不起，没有你们要找的开户单位和个人，也就是说你们查找的这个单位和这个人，从来没有在我们这里开过户。” “怎么可能？”执行人员不敢相信。 “不信你们亲自查，电脑开着。” 这还有啥可说的，没有就是没有，执行庭一行四人只好从省城返回东兴市。 王律师第一时间把执行庭遇到的情况报告给陈馨悦，齐明远知道后大吃一惊，“不可能呀！老吴自己都承认他在做股票和期货投资。” “可这就是事实，我相信面对执法人员，证券公司的人胆子再大也不敢撒谎，故意隐瞒真相。”陈馨悦说。 “那倒是，但这怎么可能呢？那次我去省城找他，老吴当着好几个人的面，说他买入的股票和期货行情不好，被套住了。”齐明远觉得不可思议。 “难道----，难道老吴对股票期货的投资早有考虑，当初开户时，采用了移花接木之术？这是我的猜测。”陈馨悦说。 “移花接木----？用别人的身份开户？”齐明远瞪大了眼睛。 “你觉得有这种可能吗？” “老吴这家伙不仅精明，看来还诡计多端，如果真是这样，那有什么不可能的？”齐明远说。 “如果他用别人的身份开户，要把这个人找出来可就太难了，犹如大海捞针。” “是啊，没想到这家伙跟我来这一手。” 齐明远和陈馨悦都陷入了沉默，半天没有说一句话。 “不过也不是毫无办法。”齐明远突然抬起头来说。 “什么办法？” “只不过这又得麻烦王律师和学强他们了。” “王律师他们三人本来就是大清集团的法律顾问，集团公司没有事，从来不打搅他们，顾问费却一分也没少付，现在有事让他们办，是他们的本职工作，谈不上麻烦。至于学强他们，大清集团给了他的公司很多赚钱的机会，即使麻烦他们，我相信他也不会太在意吧。说说你的办法。”陈馨悦道。 “先调查一年多前的某个特定时间段，东兴市有谁在证券公司开户。”齐明远说。 “然后再查这些人和老吴是什么关系？” “再顺藤摸瓜，不就找到老吴的踪迹了？” “董事长，你这个思路非常绝妙，但有一个问题需要引起注意。这个老吴如果让他在东兴市的亲友做代理人，用这种方法很容易查出这件事的关联，假设，我是说假设，老吴让他在外地的朋友做代理人，这种方法恐怕就不好办了。”陈馨悦说。 “那就调查多年来与老吴往来密切的人，不管他在外市还是外省，再看他在一年多前那段特定时期是否在股市或期货市场开户注册。” “这倒是个办法，但其工作量可就太大了！” “你问问王律师，看他们三个人能不能忙得过来，如果人手不够，可以再找这方面的帮手，就算挖地三尺，也要让老吴原形毕现。至于调查费用，几个亿的资金，如果提前一两个月收回来，存在银行的利息都花不了，根本不用考虑费用问题。” “既然定了，咱们马上落实，我一会儿就召集王律师过来商量。” “好，学强那边我跟他说。” 齐明远让学强派人暗中调查老吴在东兴市的亲朋好友，“调查这个干什么？”学强问。 “以前认为老吴在省城的证券公司开户炒股做期货，法院执行庭的人过去查了，根本查不到老吴的开户信息，我认为他可能用他亲朋好友的身份开户，所以想搞清楚老吴在东兴市的亲戚朋友都是谁。” “这个事呀，董事长，你先别着急，还记不记得永盛地产以前那个总出纳？也就是栓子的朋友，经过你的同意，他不去大清集团上班了吗？” “记得，你的意思----？” “他曾经是永盛地产公司的总出纳，资金的回笼和大笔资金的调出都要经过他的手，咱们是不是应该先问问他？” “对呀！我把他给忘了。”齐明远恍然大悟。 “我让栓子问问他，然后再根据情况往下进行。” “好，先问问他。” 老蒋来到大清集团后，考虑到他对地产开发行业比较熟悉，便被安排在大清集团旗下的鼎盛地产公司。栓子根据学强的安排，去鼎盛地产找老蒋了解情况，经打听，找到了老蒋的办公室。 “哟，你怎么来了？”老蒋问。 “我来看看你，怎么样，工作还顺心吗？” “还行，他们安排我做统计工作。” “那就好，我一直惦记这件事，怕你不开心，不就对不起朋友了吗？” “我这事你就别放在心上了，我没事，挺好的。” “今天除了过来看看你，还有一件事，想请你帮忙回忆一下。” “什么事？” “老吴当着很多人都承认自己炒股做期货，但法院执行庭在证券公司查不到他的登记开户信息。据分析，他可能用别人的身份信息开户，当时的资金肯定是经你的手转过去的，想请你回忆一下，还记不记得收款人之类的信息。” “老吴炒股做期货确凿无疑，进入资本市场是永盛地产公司的经营战略，这一点他从来不避讳。至于转过去的资金，有没有收款人----，我想想----，当时他只给了我一个账号，好像有一个人名，但不是他，肯定不是老吴。” “这个人的名字你还想得起来吗？如果想不起来，你觉得那个名字熟不熟悉？” “不熟悉，如果熟悉，我就能想起来。”老蒋十分肯定地说。 “绝对不是永盛地产那几个副总或老吴的老婆孩子的名字？”栓子提醒道。 “绝对不是，你说的这些人，我都知道姓甚名谁。” 栓子把了解到的情况告诉学强，齐明远知道后，觉得虽然收获不大，但再次证实老吴进入资本市场的事实，而且其代理人并不是他周围的人，也从反面缩小了搜索范围。另外，根据老蒋提供的信息，还可以把具体的证券公司确定下来。 “下一步怎么办？”学强问。 “下一步？你还得打探老吴的亲朋好友，周围的人和他老婆孩子排除了，为了掩人耳目，那些不经常往来，却关系密切的亲戚朋友，完全可能成为他的代理人。” 这种事，学强自然会交给他那个外号人称包打听的兄弟。 王律师那边，他根据老蒋提供的信息，在那家证券公司查阅一年前的某段时间的登记开户信息。在浩如烟海的数据中，王律师和他的两位同事整整忙碌了两天，虽然查阅了那段时间的所有登记开户信息，但并没有发现来自东兴市的开户人。 王律师心细，临走时，他把那段时间在该证券公司开户的所有信息都打印带走，包括外市外省的开户人。 齐明远看着王律师带回来放在他面前那七八页4A打印纸，他的心里甚至有点萌生退意，这大海捞针，目标在哪儿呢？ 过了三天，齐明远接到学强的电话，“董事长，证券公司那边查到什么有用的信息没有？” “啥也没查到，除了一大堆与此无关的登记开户信息。你那边怎么样？” “我这边也没有什么令人感兴趣的信息，不过听说老吴年轻时曾在部队服役，他服役那个地方在F省的H市，经过兄弟们进一步打探，发现老吴在H市有个战友，他俩关系相当好，这么多年，他俩一直有联系，直到现在，老吴和他这个战友每年固定要见两次面，要么老吴去H市，或者他那战友来东兴市。” “是吗？咱们先把电话撂了，我一会儿再打给你。”齐明远对学强提到的情况非常重视，他拿起桌上那一摞4A打印纸，一张张一行行仔细查看。 有了！在最后一张纸的中间一行，齐明远看见开户人的住址信息，赫然写着F省H市，他心情激动地拿起电话，“学强，你们查没查到老吴那个战友叫什么名字？” “查到了。” 当学强说出老吴战友的名字时，齐明远大声喊道：“这下看他往哪儿跑！” 学强被老吴这一喊声弄得莫名其妙，“怎么啦？董事长。” “发现老吴的踪迹了！”齐明远显得很兴奋，“学强，大清集团从省城证券公司查阅的登记开户信息里面，真有老吴这个战友的名字，这说明老吴这个战友是他在资本市场的代理人。” “这家伙隐藏得够深的。”学强说。 “不管他隐藏多深，我说过，即使挖地三尺，也要把他找出来。” “原来咱们干经侦也是一把好手呀！”学强笑着说。 “不错不错，谢谢你和你那帮兄弟，改天请他们喝酒。” “董事长客气了，还用得着请他们喝酒？这是他们应该干的。下一步打算怎么办？” “交给律师，让法院去处理。” “董事长，事情可能没有这么简单吧，以我的直觉，这似乎只能作为间接证据，而间接证据能不能作为执行依据，你最好问问大清集团的法律顾问再说。”